Противодействие легализации и отмывания средств, полученных незаконным путем.

В соответствии с действующими международными нормами и законами, сервис обмена электронных валют my-Xchange обеспечивает обязательное
соблюдение правил по борьбе с легализацией и отмыванием средств, полученных незаконным путем.

Оператор обменного сервиса my-Xchange проводит обязательную идентификацию пользователей в зависимости от совершаемой операции следующими методами:
- проверка номера телефона;
- подтверждение личности;
- подтверждение адреса проживания.

В обязанности Оператора Сервиса входит соблюдение политики Противодействия легализации и отмывания средств, полученных незаконным путем:
- сохранение истории транзакций минимум 3 года;
- отслеживание и идентификация подозрительных транзакций;
- предоставление информации о пользователе Сервиса или его транзакциях правоохранительным органам;
- приостановка подозрительной операции обмена до выяснения обстоятельств и возврат подозрительных средств на счет источника средств;
- отказ совершать подозрительную операцию.


В случае возникновения обоснованных подозрений о причастности пользователя к отмыванию денег или
попытке мошенничества, использования поддельных документов или попытке совершения возврата средств (чарджбек) сервис оставляет
за собой право передать данные о пользователе в правоохранительные органы по месту проживания пользователя.
Сервис не принимает и не отправляет переводы в адрес третьих лиц.